Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және/немесе Банктің Жарғысында Банктің Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді, сондай-ақ Тұрақты дамуды енгізуге стратегиялық басшылық пен бақылауды қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылықты және Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Банктің басқару органы болып табылады.
Директорлар кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Банк Жарғысына, Банктің корпоративтік басқару кодексіне, Жалғыз акционердің шешімдеріне, осы Ережеге, Банктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің өз құзыреті шегінде қабылдаған шешімдері Басқарма, құрылымдық бөлімшелер, Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері орындау үшін міндетті сипатқа ие.
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды. Бұдан әрі, қажет болған жағдайда Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің Жарғысында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігімен келісу рәсімдерін жүргізеді.
Банктің Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің өкілдері, Тәуелсіз директорлар және Банктің Басқарма Төрағасы кіреді.
Банктің Тәуелсіз директоры лауазымына іріктеу конкурстық негізде Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес үш жылдан аспайтын мерзімге (кейіннен олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлау болуы мүмкін) өткізіледі.
Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде келесі назарға алынады:
- басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;
- Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;
- жұмыс өтілі;
- халықаралық сертификаттардың болуын қоса алғанда, білімі, мамандығы;
- бағыттар мен салалар бойынша кемінде 2 жыл құзыретінің/басшылық тәжірибесінің болуы (салалар активтер портфеліне байланысты өзгеруі мүмкін);
- іскерлік бедел;
- тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы;
- «Сертификатталған директор» директорының кәсіби сертификатының болуы (Тәуелсіз директорлар үшін).
Банктің маңызды қаржылық және қаржылық емес проблемаларының туындауы туралы Директорлар кеңесін хабардар ету Банктің Директорлар кеңесінің қарауына Банктің бөлімшелері (Ішкі аудит департаменті, Ішкі бақылау департаменті, Комплаенс-бақылау басқармасы, Қазынашылық департаменті, Бухгалтерлік есеп департаменті, Жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті) ұсынатын мерзімді есептілік арқылы жүзеге асырылады. Есептілікті ұсыну тізбесі мен мерзімдері Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді, ол Банк жұмысындағы тәуекелдердің барлық көрсеткіштері мен деңгейін бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Екінші деңгейдегі Банктері, резидент емес Банктерінің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2019 жылғы 12 қарашадағы №188 қаулысының 4-тарауы 36-тармағының бесінші абзацына сәйкес, Тәуекелдерді басқару бөлімінің басшысы Банктің Директорлар кеңесіне Банк қабылдаған тәуекелдер деңгейіне қатысты тәуекелдерді басқару бөлімінің пікірі мен Банк Басқармасының шешімі арасында елеулі сәйкессіздіктердің бар екендігі туралы хабарлайды.
2024 жылы Банк бөлімшесінің мерзімді есептілігі арқылы Банк жұмысындағы сыни көрсеткіштер туралы Директорлар кеңесі хабардар етілмеді.
Банктің Директорлар кеңесін төраға басқарады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сайланады.
Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесін жалпы басқаруға жауапты, Директорлар кеңесінің оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, Жалғыз акционер және Банк Басқармасы арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банк жарғысында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Директорлар кеңесіне Тәуелсіз директор ретінде сайлауға үміткер:
- Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес Тәуелсіз директордың ұйғарымына сәйкес болуға;
- Банк қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратты меңгеруге, ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибеге және ұсынылғанға дейін кемінде 2 (екі) жыл кәсіби тәжірибеге ие болуға, сондай-ақ Банкке, сондай-ақ ұлттық және халықаралық деңгейдегі бәсекелестік ортаға қатысты заңнама талаптарын түсінуді көрсетуге;
- заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең көзқарас қағидаттары негізінде ұсынылған ақпаратты талдай және объективті бағалай білу және мәселе бойынша тәуелсіз ұстаным қалыптастыруға. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болуға;
- корпоративтік басқару және тұрақты даму принциптерін білуге тиіс;
- іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болуға. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасауға тиіс, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері болмауы тиіс;
- Директорлар кеңесінің жұмысына тек Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сонымен қатар Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісті түрде зерделеу үшін жеткілікті уақыт болуы керек;
- басқа компаниялардың 4 (төрт) Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды;
- тәуелсіздікті растау рәсімін жыл сайын жүзеге асыруға және Тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар етуге тиіс.