В 2025 году организовано и проведено 20 заседаний Совета директоров Банка, из них 14 заседаний проведены в очной форме, 5 заседаний проведены путем заочного голосования, 1 заседание проведено в закрытом формате. Рассмотрено 160 вопросов, по которым приняты решения: по 127 вопросам – в очном порядке, по 32 вопросам – путем заочного голосования, по 1 вопросу – в закрытом голосовании.

Согласно внутренним документам Банка, Совет директоров ежегодно составляет План своей работы с графиком проведения заседаний на предстоящий год, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Деятельность Совета директоров Банка в 2025 году осуществлялась согласно Плану работы Совета директоров Банка на 2025 год, утвержденному решением Совета директоров Банка.

Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров Банка в отчетном периоде, следует отметить рассмотрение и утверждение Плана развития Банка на 2024-2028 годы, изменений и дополнений в Устав Банка, утверждение организационной структуры Банка, изменений в состав Совета директоров Банка, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, без предоставления льготных условий.

На рассмотрение Единственного акционера Банка вынесены и в дальнейшем утверждены Годовая финансовая отчетность, Годовой отчет Банка за 2024 год, изменения и дополнения в Устав Банка, утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Информация о посещаемости заседаний (очных и заочных) членами Совета директоров Банка за 2025 год:

За 2025 год отмечено 100 % участие членов Совета директоров в очных заседаниях и заседаниях в формате заочного голосования Совета директоров Банка (кроме случаев отсутствия по уважительной причине). В случае невозможности физического присутствия кого-либо из членов Совета директоров на очном заседании мнение по вопросам повестки дня выражалось согласно процедуре до начала заседания письменно, либо член Совета директоров участвовал в заседании посредством телефонной связи.

Обеспечение деятельности Совета директоров Банка, соблюдение Банком процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Банке осуществляется Корпоративным секретариатом.