Директорлар кеңесі

Банктің Директорлар кеңесінің құрамы Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалардан, Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалардан қалыптастырылады.

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің құрамы Банк қызметінің салалық ерекшелігіне, Банк қызметінің ауқымына, Директорлар кеңесі комитеттері қарайтын мәселелерге байланысты Банк пен Жалғыз акционердің мүддесі үшін тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін олардың мүшелерінің дағдыларының, тәжірибесі мен білімінің теңгерімін көздеуге тиіс.

Банктің Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы қажетті біліктілігі, мінсіз іскерлік беделі мен тәжірибесі бар, жиынтығында таңдалған бизнес үлгісіне, қызмет ауқымына, операциялардың түрі мен күрделілігіне сәйкес Банкті жалпы басқару үшін жеткілікті тұлғалардан тұрады. Банктің Директорлар кеңесінің құрамы және оның өкілеттіктері тиімді бақылауды жүзеге асыру үшін жеткілікті.

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері шешім қабылдау процесінде өзара іс-қимылға, ынтымақтастыққа және сыни талқылауға бағытталған. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін адал орындайды және шешімдер қабылдайды, мүдделер қақтығысын азайтады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Банктің жалғыз акционері белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Ешбір адам өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде келесі назарға алынады:

1. басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;
2. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;
3. жұмыс өтілі;
4. халықаралық сертификаттардың болуын қоса алғанда, білімі, мамандығы;
5. бағыттар мен салалар бойынша құзыреттердің болуы (салалар активтер портфеліне байланысты өзгеруі мүмкін);
6. іскерлік бедел;
7. тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы.

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. Директорлар кеңесінің құрамы қызмет ауқымын, ағымдағы міндеттерді, даму стратегиясын және/немесе даму жоспары мен қаржылық мүмкіндіктерді ескере отырып, жеке белгіленеді.

Банктің Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы теңгерімді болуға тиіс, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің (Жалғыз акционердің, тәуелсіз директорлардың, Басқарма Төрағасының өкілдері) Банктің мүддесі үшін шешімдер қабылдауды және оның алдына қойылған экономиканы дамыту міндеттерін қамтамасыз ететін үйлесімін білдіреді. Сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі құрамындағы әйелдердің ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.

Банктің маңызды қаржылық және қаржылық емес проблемаларының туындауы туралы Директорлар кеңесін хабардар ету Банктің Директорлар кеңесінің қарауына Банктің бөлімшелері (Ішкі аудит департаменті, Ішкі бақылау департаменті, Комплаенс-бақылау басқармасы, Қазынашылық департаменті, Бухгалтерлік есеп департаменті, Жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті) ұсынатын мерзімді есептілік арқылы жүзеге асырылады. Есептілікті ұсыну тізбесі мен мерзімдері Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді, ол Банк жұмысындағы тәуекелдердің барлық көрсеткіштері мен деңгейін бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Екінші деңгейдегі Банктері, резидент емес Банктерінің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысы 4-тарауы 36-тармағының бесінші абзацына сәйкес тәуекел-менеджмент басшысы Банктің Директорлар кеңесін пікір арасындағы елеулі алшақтықтардың бар екендігі туралы хабардар етеді тәуекелдерді басқару бөлімшелері және банк қабылдаған тәуекелдер деңгейіне қатысты Банк Басқармасының шешімі.