Результаты деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров
В 2024 году организовано и проведено 15 заседаний Совета директоров Банка, из них 12 заседаний проведены в очной форме, 2 заседания проведены путем заочного голосования, 1 заседание проведено в закрытой форме. Рассмотрено 153 вопроса, по которым приняты решения: по 143 вопросам – в очном порядке, по 9 вопросам – путем заочного голосования, по 1 вопросу – в закрытом голосовании.
Согласно внутренним документам Банка Совет директоров ежегодно составляет План своей работы с графиком проведения заседаний на предшествующий год, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Деятельность Совета директоров Банка в 2024 году осуществлялась согласно Плану работы Совета директоров Банка на 2024 год, утвержденному решением Совета директоров Банка.
Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров Банка в отчетном периоде, отмечаются рассмотрение и утверждение Плана развития Банка на 2024–2028 годы, изменений и дополнений в Устав Банка, избрания членов Правления Банка, изменений в состав Совета директоров Банка, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, без предоставления льготных условий.
На рассмотрение Единственного акционера Банка вынесены и в дальнейшем утверждены Годовая финансовая отчетность, Годовой отчет Банка за 2023 год, изменения и дополнения в Устав Банка и Кодекс корпоративного управления Банка, вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности на 2024–2026 годы для Банка и об определении размера оплаты ее услуг.
Работа Комитетов представлена в таблице ниже.
|
№ п/п |
Название Комитета |
Количество проведенных заседаний |
Количество рассмотренных вопросов |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. |
Комитет по аудиту Совета директоров |
10 |
11 |
11 |
65 |
56 |
56 |
|
2. |
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров |
10 |
10 |
10 |
33 |
40 |
34 |
|
3. |
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров |
10 |
11 |
12 |
26 |
11 |
25 |
|
4. |
Комитет по рискам и внутреннему контролю |
10 |
11 |
10 |
63 |
61 |
72 |
Посещаемость заседаний Совета директоров Банка и Комитетов Совета директоров Банка:
|
Члены Совета директоров |
Посещаемость заседаний Совета директоров |
% |
|---|---|---|
|
Хамитов Е.Е. |
15/15 |
100 |
|
Жамалов С.Е. |
13/15 |
87 |
|
Токобаев Н.Т. |
15/15 |
100 |
|
Ермекова Э.М. |
15/15 |
100 |
|
Ибрагимова Л.Е. |
15/15 |
100 |
|
Члены Комитетов |
Посещаемость заседаний КА |
Посещаемость заседаний КСПКР |
Посещаемость заседаний ККВСВ |
Посещаемость заседаний КРВК |
||||
|
ед. |
% |
ед. |
% |
ед. |
% |
ед. |
% |
|
|
Хамитов Е.Е. |
8/11 |
73 |
8/10 |
80 |
11/12 |
92 |
8/10 |
80 |
|
Жамалов С.Е. |
11/11 |
100 |
10/10 |
100 |
10/12 |
83 |
10/10 |
100 |
|
Токобаев Н.Т. |
11/11 |
100 |
10/10 |
100 |
12/12 |
100 |
10/10 |
100 |
|
Ермекова Э.М. |
11/11 |
100 |
10/10 |
100 |
12/12 |
100 |
10/10 |
100 |