Комитеты при Совете директоров

Комитет создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Банка посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов, а также для подготовки Совету директоров Банка рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками Банка.

Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности возглавляемого им Комитета.

Комитет состоит из членов Совета директоров Банка, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете.

В состав Комитета входит как минимум один член Совета директоров Банка, имеющий опыт работы в области аудита и (или) бухгалтерского учета и финансовой отчетности и (или) управления рисками.

Состав Комитета по состоянию 01 января 2025 года

В 2024 году организовано и проведено 11 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Банка. Рассмотрено 56 вопросов, по которым приняты решения в очном порядке.

Наиболее важными решениями, принятыми Комитетом по аудиту Совета директоров Банка в отчетном периоде, отмечаются предварительное одобрение: аудиторских отчетов, годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год и внесения рекомендаций Единственному акционеру о распределении чистого дохода за 2023 год и другие вопросы.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита, решались кадровые вопросы Департамента и вопросы премирования его работников.

Комитет создан для повышения подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка в средней и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности возглавляемого им Комитета.

Комитет состоит из членов Совета директоров Банка, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете. В состав Комитета входит как минимум один член комитета Банка, имеющий опыт работы в одной из следующих сфер: развитие информационных технологий; развитие и оказания банковских услуг; управление рисками; бюджетное планирование.

Состав комитета по состоянию на 01 января 2025 года

В 2024 году организовано и проведено 10 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Банка. Рассмотрено 34 вопроса, по которым приняты решения в очном порядке.

Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию предварительно рассмотрены: Стратегия развития Банка на 2024–2033 годы, Стратегия развития информационных технологий Банка на 2024–2026 годы, отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2023 год, отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Банка за 2023 год, отчет об исполнении Плана развития Банка на 2019–2023 годы за 2023 год, отчет об устойчивом развитии Банка за 2023 год и отчет Стратегии развития информационных технологий Банка до 2023 год.

Рекомендовано утвердить скорректированный годовой бюджет АО «Отбасы банк» на 2023 год, отчет об исполнении годового бюджета и показателей рентабельности Банка.

Рекомендовано утвердить изменения и дополнения в Устав и ККУ Банка, Положения филиалах Банка.

Комитет создан для повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, планирования преемственности Председателя и членов Правления и оценки деятельности Корпоративного секретаря.

Состав комитета по состоянию на 01 января 2025 года

В 2024 году организовано и проведено 12 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Банка. Рассмотрено 25 вопросов, по которым приняты решения в очном порядке.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Банка в отчетном периоде предварительно рассмотрены: отчет об исполнении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Отбасы банк» за 2023 год, карты ключевых показателей деятельности и их целевые значения на 2025, карты КПД Корпоративного секретаря, избрание и досрочное прекращение полномочий некоторых членов Правления Банка

Рекомендовано внести изменения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников подразделения внутреннего аудита, главного комплаенс-контролера и корпоративного секретаря, внести изменения и утверждение Организационной структуры АО «Отбасы банк».

На ежеквартальной основе предварительно рассмотрены отчеты о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря, управленческая отчетность и отчеты в соответствии с Перечнем отчетности, предоставляемой Правлением Банка Совету директоров.

Комитет создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Банка посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, по контролю за независимостью Службы комплаенс, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов, а также для подготовки Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Банке, совершенствования и укрепления системы управления рискам.

Состав комитета по состоянию на 01 января 2025 года

В 2024 году организовано и проведено 10 заседаний Комитета по рискам и внутреннему контролю Совета директоров Банка. Рассмотрены 72 вопроса, по которым приняты решения в очном порядке.

Комитетом по рискам и внутреннему контролю Совета директоров Банка в отчетном периоде предварительно рассмотрены: отчеты по рискам и внутреннему контролю Банка за 2023 год, отчеты по управлению непрерывностью деятельности в Банке за 2023 год, карты КПД главного комплаенс-контролера. Предварительно одобрены и рекомендованы внутренние документы Банка и приведены в соответствие с требованиями, установленными Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 188 от 12 ноября 2019 года.

На ежеквартальной основе предварительно одобрены и рекомендованы к утверждению отчеты о контроле за комплаенс-риском и о выполнении комплаенс-программы (плана), управленческая отчетность и отчеты в соответствии с Перечнем отчетности, предоставляемой Правлением Банка Совету директоров.

Предварительно одобрены сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями без предоставления льготных условий.