Результаты деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров

В 2024 году организовано и проведено 15 заседаний Совета директоров Банка: 13 – очно, 2 – заочно. Рассмотрено 153 вопроса, по которым приняты решения: по 144 вопросам – в очном порядке, по 9 вопросам – путем заочного голосования.

Согласно внутренним документам Банка Совет директоров ежегодно составляет План своей работы с графиком проведения заседаний на предшествующий год, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Деятельность Совета директоров Банка в 2024 году осуществлялась согласно Плану работы Совета директоров Банка на 2024 год, утвержденному решением Совета директоров Банка от 28 декабря 2023 года (протокол № 17).

Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров Банка в отчетном периоде, отмечаются рассмотрение и утверждение Стратегии развития Банка на 2024–2033 годы, Стратегии развития информационных технологий Банка на 2024–2026 годы, плана развития Банка на 2024–2028 годы, изменений и дополнений в Устав Банка, избрании членов Правления Банка, изменения в составе Комитетов Совета директоров Банка.

Утверждались сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, без предоставления льготных условий.

На рассмотрение Единственного акционера Банка вынесены и в дальнейшем утверждены Годовая финансовая отчетность, Годовой отчет Банка за 2023 год, изменения и дополнения в Устав Банка и ККУ Банка, вопрос о об одобрении вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности на 2024–2026 годы для АО «Отбасы банк» и об определении размера оплаты ее услуг.