Комитеты, подотчетные Совету Директоров.
В Банке действуют 4 Комитета, подотчетных Совету директоров:
Комитет по аудиту Совета директоров
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка. Комитет контролирует подготовку финансовой отчетности Банка и обеспечение достоверности и полноты финансовой отчетности Банка, обеспечивает контроль за независимостью внутреннего и внешнего аудита.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Банка
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегических целей, а также разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Банка
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам кадровой политики, избрания (назначения), вознаграждений руководящих работников Банка, работников Банка, назначение которых относится к компетенции совета директоров Банка, а также для повышения эффективности управления Банком по социальным вопросам.
Комитет по рискам и внутреннему контролю Совета директоров Банка
Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Cовета директоров Банка, подготовки рекомендаций и обеспечивает надежность и эффективность управления рисками, а также координирует деятельность и оказывает методическую поддержку по вопросам внутреннего контроля.
Комитеты, подотчетные Правлению Банка.
В Банке действуют 10 комитетов, подотчетных Правлению Банка:
Комитет по стратегии и корпоративному развитию
Основной целью деятельности Комитета по стратегии и корпоративному развитию (далее - КСКР) является руководство разработкой и реализацией стратегии развития Банка.
Основными задачами КСКР являются:
- Определение стратегических принципов, целей развития и мероприятий Банка;
- Координация и контроль выполнения стратегического плана развития Банка;
- Повышение эффективности действующей системы управления Банка.
Основными задачами Комитета по рискам являются:
- Подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной СУР и СВК для Правления Банка;
- Развитие процессов, призванных идентифицировать, оценивать, отслеживать и контролировать риски Банка;
- Координация процесса управления рисками и внутреннего контроля структурными подразделениями и филиалами Банка;
- Обеспечение постоянного обмена информацией о рисках, внутреннем контроле Банка между членами Комитета и доведения такой информации до владельцев рисков, и риск-факторов с целью повышения риск-культуры, прозрачности и эффективности СУР, СВК;
- Принятие решений по вопросам, направленным на повышение качества оказываемых услуг, в рамках отчета по обращениям Клиентов (жалоб);
- Координация и контроль процесса передачи бизнес-процессов/процессов/функций/ операций Банка на аутсорсинг;
Основными задачами Комитета по контроллингу являются:
- поддержка процесса планирования работы для достижения поставленных задач в соответствии со Стратегией развития Банка;
- организация контроля за выполнением плановых мероприятий руководителями структурных подразделений Центрального аппарата Банка, управляющими директорами и советниками Председателя Правления Банка.
Комитет по управлению активами и пассивами
Задачами КУАП являются:
- определение правил и процедур инвестирования и заимствования на внутреннем и внешнем рынках, проведения операций с финансовыми инструментами;
- определение ориентиров (эталонный портфель) по диверсификации активов, ликвидности, рентабельности Банка, достаточности собственных средств Банка в целях кредитования, в пределах полномочий, определенных Положением и иными внутренними документами Банка.
Комитет по банковским продуктам и процессам, и качеству обслуживания
Основными задачами КБПП являются:
- рассмотрение и одобрение ставок и тарифов на проведение банковских операций, предельных величин вознаграждения по депозитам и кредитам, предельных сумм и сроков принимаемых депозитов и предоставляемых кредитов, утверждение условий обслуживания тарифных программ и кредитования, не требующих в соответствии с действующим законодательством утверждения Советом директоров;
- рассмотрение и одобрение предложений работников и подразделений Банка направленных на решение актуальных проблем по оптимизации действующих процессов и процедур.
- принятие мер, направленных на повышение качества оказания Банком услуг
Кредитный комитет
Основной задачей КК является реализация в рамках своих полномочий положений Правил о внутренней кредитной политике Банка и решений КУАП при условии максимального снижения рисков заимствования и получения максимального дохода от следующих банковских операций: операций по предоставлению жилищных займов, промежуточных жилищных займов, предварительных жилищных займов (далее – кредитные инструменты).
Комитет по информационным ресурсам
Основной задачей КИР является рассмотрение проектов Банка в области информационной инфраструктуры и информационной безопасности с целью предоставления рекомендаций Правлению Банка.
Бюджетная комиссия
Основной задачей БК является рассмотрение финансовой и нефинансовой информации для принятия обоснованного решения в соответствии с Долгосрочной стратегией и Планом развития Банка при составлении проектов Бюджета/Плана доходов и расходов, Инвестиционного плана и Плана закупок/Долгосрочного плана закупок Банка.
Комиссия по определению стоимости и списанию основных средств, нематериальных активов и залежалых товарно-материальных запасов
Основными задачами Комиссии ПДК ОС НМА ТМЗ являются рассмотрение вопросов и принятие решений по:
- определению стоимости, сроков нормативной и полезной службы основных средств и нематериальных активов Банка;
- списанию имущества Банка согласно внутренним нормативным документам Банка, регулирующим выбытие имущества Банка;
- проведению переоценки основных средств (здания, сооружения) Банка в соответствии с Учетной политикой Банка на основании заключения независимого оценщика;
- проведению теста на обесценение основных средств и нематериальных активов.
Комитет по кадровым вопросам
Основными задачами Комитета по кадровым вопросам являются:
- реализация внутренней кадровой политики Банка;
- координация работы по аттестации работников, в том числе при решении спорных вопросов;
- рассмотрение кандидатур для формирования кадрового резерва Банка;
- рассмотрение кандидатур для морального поощрения;
- рассмотрение фактов нарушений работниками Банка требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Банка.
ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!