АО "Отбасы банк" доводит до Вашего сведения о проведении Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу  (далее–Агентство) в рамках государственного контроля проверочных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении субъектов финансового мониторинга, а именно:

1. бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2. юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам;

3. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

4. лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;

5. лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан          "О разрешениях и уведомлениях" вышеуказанные субъекты обязаны подать уведомление о начале деятельности (за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность) на сайте elicense.kz.

Вместе с тем, всем вышеуказанным субъектам надлежит  в обязательном порядке пройти регистрацию на сайте Агентства https://www.web-sfm.kfm.kz/.

Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение требований законодательства (ст. 214, 462, 463 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан) необходимо подать уведомление и пройти регистрацию.

По возникающим вопросам необходимо обращаться в Агентство по следующим контактам:

Ø    Манаспаев Омурзак Болатович, тел: 8-700-0000-922;

Ø    Кажибаев Дархан Онгарович, тел: 8-747-222-18-66;

Ø    Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел: 8-701-925-77-53.