Дочерняя организация акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Решения Единственного акционера

Решения, принятые Единственным акционером - АО «НУХ «Байтерек» за 9 месяцев 2016 года

    №  решения, дата      Наименование вопроса      Решение
Протокол №04/16 от 04.02.2016г. О некоторых вопросах Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
1.Досрочно прекратить полномочия Алдамберген А.Ө. в качестве члена Совета директоров 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", представителя Единственного акционера.

2. Избрать Ибрагимову Л.Е. членом Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана", представителем Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" избрать в качестве Председателя Совета директоров Ибрагимову Л.Е.

4. Определить срок полномочий Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 3 (три) года.

5. Председателю Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (Жумагулову А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Протокол №06/16 от 12.02.2016г.
О внесении изменений и дополнений в решение Правления АО "НУХ "Байтерек" "Об утверждении перечня, форм и периодичности представления отчетности в Холдинг дочерними организациями в новой редакции от 10.07.2015г. (протокол №25/15).

1. Внести изменения и дополнения в решение Правления АО "НУХ "Байтерек" "Об утверждении перечня, форм и периодичности представления отчетности в Холдинг дочерними организациями в новой редакции от 10.07.2015г. (протокол №25/15) в редакции согласно Приложению №7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
Протокол №09/16 от 10.03.2016г.   Об утверждении годовой финансовой отчетности и невыплате дивидендов по простым акциям, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год согласно Приложению №19 к настоящему протоколу.

2. Не выплачивать дивиденды Единственному акционеру по простым акциям Банка за 2015 год и оставить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2015 год в размере 15 232 242 264 (пятнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона двести сорок две тысячи двести шестьдесят четыре) тенге, в распоряжении Банка.

3. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2015 году.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченного в 2015 году, согласно Приложению №20 к настоящему протоколу.

5. Председателю Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (Жумагулову А.Н.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

О результатах проверки АО "Жилстройсбербанк Казахстана".      (в сокращении)

1. Принять к сведению Акт проверки
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" от 19.02.2016г. согласно Приложению №14 к настоящему протоколу.

2. Одобрить План мероприятий по реализации Акта проверки деятельности АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (далее – План мероприятий) согласно Приложению №15 к настоящему протоколу.

3. Правлению АО "Жилстройсбербанк Казахстана" обеспечить исполнение Плана мероприятий.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Протокол №20/16 от 28.04.2016г. Об использовании средств собственного капитала
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" для выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса.
1. АО "Жилстройсбербанк Казахстана" обеспечить выделение средств в размере до 24,0 млрд.тг из собственного капитала для выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Протокол №25/16 от 31.05.2016г. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 1. Досрочно прекратить полномочия Мадиева С.Н. в качестве члена Совета директоров 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

2. Избрать Досаева Е.А. членом Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана", представителем интересов Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" избрать в качестве Председателя Совета директоров Досаева Е.А.

4. Определить срок полномочий Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 3 (три) года.

5. Председателю Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (Жумагулову А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Протокол №28/16 от 11.07.2016г. О введении временных мер по управлению финансовыми активами и обязательствами АО "НУХ "Байтерек".      (в сокращении)

1. В период до 31.12.2016 г. разрешить размещение межбанковских депозитов на срок свыше 12 месяцев, но не более 36 месяцев включительно, при условии размещения в тенге по ставке вознаграждения не ниже 20% годовых, в долларах США – не ниже 7% годовых.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Протокол №36/16 от 13.09.2016г. О внесении изменений в состав Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
1. Избрать Барунина А.А. членом Совета директоров, независимым директором АО "Жилстройсбербанк Казахстана", со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана" в целом.

2.- 3. Конфиденциально.

4. Председателю Совета директоров
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" подписать договор с независимым директором Баруниным А.А.

5. Председателю Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (Жумагулову А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Жилстройсбербанк Казахстана".