Дочерняя организация акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Комитеты

Комитеты, подотчетные Совету Директоров.

В Банке действуют 4 комитета, подотчетных Совету директоров:
1.    Комитет по аудиту;
2.    Комитет по стратегическому планированию;
3.    Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
4.    Комитет по рискам и внутреннему контролю.

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Банка. Комитет контролирует подготовку финансовой отчетности Банка и обеспечение достоверности и полноты финансовой отчетности Банка, обеспечивает контроль за независимостью внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций совета директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегических целей, а также разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций совета директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам кадровой политики, избрания (назначения), вознаграждений руководящих работников Банка, работников Банка, назначение которых относится к компетенции совета директоров Банка, а также для повышения эффективности управления Банком по социальным вопросам.

Комитет по рискам и внутреннему контролю Совета директоров

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Cовета директоров Банка, подготовки рекомендаций и обеспечивает надежность и эффективность управления рисками, а также координирует деятельность и оказывает методическую поддержку по вопросам внутреннего контроля.    




Комитеты, подотчетные Правлению Банка.

В Банке действуют 8 комитетов, подотчетных Правлению Банка:

Комитет по стратегии и корпоративному развитию

Основной целью деятельности Комитета по стратегии и корпоративному развитию (далее - КСКР) является руководство разработкой и реализацией стратегии развития Банка.

Основными задачами КСКР являются:

-     Определение стратегических принципов, целей развития и мероприятий Банка;

-     Координация и контроль выполнения стратегического плана развития Банка;

Повышение эффективности действующей системы управления Банка.

Комитет по управлению активами и пассивами

Задачами КУАП являются:

-     определение правил и процедур инвестирования и заимствования на внутреннем и внешнем рынках, проведения операций с финансовыми инструментами;

определение ориентиров (эталонный портфель) по диверсификации активов, ликвидности, рентабельности Банка, достаточности собственных средств Банка в целях кредитования, в пределах полномочий, определенных Положением и иными внутренними документами Банка.

Комитет по банковским продуктам и процессам

Основными задачами КБПП являются:

-     рассмотрение и одобрение ставок и тарифов на проведение банковских операций, предельных величин вознаграждения по депозитам и кредитам, предельных сумм и сроков принимаемых депозитов и предоставляемых кредитов, утверждение условий обслуживания тарифных программ и кредитования, не требующих в соответствии с действующим законодательством утверждения Советом директоров;

рассмотрение и одобрение предложений работников и подразделений Банка направленных на решение актуальных проблем по оптимизации действующих процессов и процедур.

Кредитный комитет

Основной задачей КК является реализация в рамках своих полномочий положений Правил о внутренней кредитной политике Банка и решений КУАП при условии максимального снижения рисков заимствования и получения максимального дохода от следующих банковских операций: операций по предоставлению жилищных займов, промежуточных жилищных займов, предварительных жилищных займов (далее – кредитные инструменты).

Комитет по информационным ресурсам

Основной задачей КИР является рассмотрение проектов Банка в области информационной инфраструктуры и информационной безопасности с целью предоставления рекомендаций Правлению Банка.

Бюджетная комиссия

Основной задачей БК является рассмотрение финансовой и нефинансовой информации для принятия обоснованного решения в соответствии с Долгосрочной стратегией и Планом развития Банка при составлении проектов Бюджета/Плана доходов и расходов, Инвестиционного плана и Плана закупок/Долгосрочного плана закупок Банка.

Комиссия по определению стоимости и списанию основных средств, нематериальных активов и залежалых товарно-материальных запасов

Основными задачами Комиссии ПДК ОС НМА ТМЗ являются рассмотрение вопросов и принятие решений по:

-     определению стоимости, сроков нормативной и полезной службы основных средств и нематериальных активов Банка;

-     списанию имущества Банка согласно внутренним нормативным документам Банка, регулирующим выбытие имущества Банка;

-     проведению переоценки основных средств (здания, сооружения) Банка в соответствии с Учетной политикой Банка на основании заключения независимого оценщика;

проведению теста на обесценение основных средств и нематериальных активов.

Комитет по кадровым вопросам

Основными задачами Комитета по кадровым вопросам являются:

-     реализация внутренней кадровой политики Банка;

-     координация работы по аттестации работников, в том числе при решении спорных вопросов;

-     рассмотрение кандидатур для формирования кадрового резерва Банка;

-     рассмотрение кандидатур для морального поощрения;

-     подготовка и представление руководству Банка предложений об улучшении работы по подбору, штатной расстановке и обучению кадров;

-     рассмотрение вопросов, связанных с увольнением работников при сокращении численности штата работников Банка;

-     рассмотрение вопросов соблюдения работниками трудовой дисциплины;

-     рассмотрение материалов служебного расследования по фактам нарушения трудовой дисциплины, а также противоправного неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками Банка трудовых обязанностей, выработка предложений по применению дисциплинарных взысканий;

-     рассмотрение фактов злоупотреблений, превышения полномочий и других нарушений со стороны работников Банка, обнаруженных в результате рассмотрения Банком обращений физических и юридических лиц;

-     рассмотрение фактов нарушений законодательства Республики Казахстан, требований внутренних документов Банка, выявленных по результатам внешних и внутренних проверок;

рассмотрение фактов злоупотреблений, превышения полномочий и других нарушений со стороны работников Банка на основании информации директоров филиалов, руководителей подразделений Банка.